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Per combattere il riciclaggio di denaro, molti paesi hanno adottato leggi e regolamenti specifici che impongono alle istituzioni finanziarie di adottare misure di controllo e di segnalare le transazioni sospette alle autorità competenti.
Avvocato penalista, studio legale - diritto penale Roma Milano: accusa di reati di truffa e corruzione: occur agire?
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Il reato di riciclaggio di denaro è un'attività criminale che consiste nel trasformare denaro proveniente da attività illecite in denaro lecito, al good di nascondere l'origine illecita dei fondi.
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